股票代码：002871 ????????????股票简称:加拿大pc28预测股份?????????????布告编号：2022-012

加拿大pc28预测

关于使用自有闲置资金进行风险投资的布告

加拿大pc28预测（以下简称“公司”）于2022年1月26日以现场与通讯结合的表决方式召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，赞成公司及下属子公司在充分保险公司日常经营性资金需要，不影响公司正常出产经营并有效节造风险的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，最高额不超过2亿元人民币，在上述额度内，资金能够滚动循环使用，任一时点的投资金额不超过2亿元人民币，使用有效期自公司2022年第一次一时股东大会审议通过之日起一年内有效。

凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》等有关司法律规及《公司章程》的划定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司治理层在上述额度内具体组织执行。

一、风险投资概述

1、投资主张：在不影响正常出产经营资金需要的情况下，公司合理利用资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效能及资金收益水平，加强公司盈利能力。

2、投资金额：最高不超过2亿元人民币。在上述额度内，资金能够滚动循环使用，任一时点的投资金额不超过2亿元人民币。

3、投资方式：蕴含但不限于信陀注基金及资管打算、资产证券化的优先级、中央级、次级尺度化产品和非尺度化产品以及信誉等级优良的债券等金融产品。

4、投资期限：自2022年第一次一时股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金起源：公司自有闲置资金。

二、审议法式

公司于2022年1月26日以现场与通讯结合的表决方式召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，赞成公司及下属子公司在充分保险公司日常经营性资金需要，不影响公司正常出产经营并有效节造风险的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险节造措施

1、投资风险

公司进行风险投资可能面对的风险蕴含但不限于金融市场颠簸风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不成预期风险、流动性风险、项目自身的风险、操风格险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2、风险节造措施

公司严格依照《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等划定进行风险投资，公司造订了《风险投资治理造度》，对公司风险投资的准则、领域、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了具体划定；公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关治理造度，严控风险；必要时公司将礼聘表部拥有丰硕投资实战治理经验的人员为公司风险投资提供征询服务，保障公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；同时公司将采取适当的分散投资决策、节造投资规模等伎俩来节造投资风险，也将凭据自身经营资金使用打算，在保障日常经营正常进行的前提下，合理铺排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司及下属子公司在保障正常出产经营资金需要的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，不会影响公司的日常经营与主交易务的发展。通过合理利用资金进行风险投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效能，增长公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，切合公司及整个股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

五、有关承诺

1、公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置召募资金临时补充流动资金期间；将召募资金投向调换为永远性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永远性用于补充流动资金或者送还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置召募资金临时补充流动资金、将召募资金投向调换为永远性补充流动资金、将超募资金永远性用于补充流动资金或者送还银行贷款。

六、独立董事定见

公司本次使用自有资金进行风险投资的决策法式和决策内容切合《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《丽江证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》的划定，在保障正常出产经营资金需要的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，能够提高资金使用效能，增长公司收益，优化资产结构，切合公司和整个股东的利益，不存在侵害公司及整个股东、出格是中幼股东利益的情景。

因而我们赞成本次使用自有资金进行风险投资事项。

七、监事会定见

公司目前经营情况正常，财政情况优良，在保障公司正常运营资金需要和有效节造风险的前提下使用自有闲置资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有闲置资金的使用效能，增长公司收益。该事项决策和审议法式合法合规，不存在侵害公司股东出格是中幼股东利益的情景。因而，赞成该事项并赞成提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、加拿大pc28预测第四届董事会第十次会议决定；

2、加拿大pc28预测独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立定见。

3、加拿大pc28预测第四届监事会第八次会议决定。

特此布告！

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董事会

2022年1月27日